Resultado da Busca

Justiça determinou o bloqueio de R$ 300 milhões de uma organização criminosa que pratica crimes financeiros e lavagem de dinheiro, incluindo o sequestro de uma mansão com valor superior a R$ 100 milhões

Com os detidos, que trabalhavam como cabos eleitorais de um candidato à prefeitura do município, foram apreendidos R$ 63 mil

Diligências e apurações preliminares revelaram indícios de fraude na documentação da licitação destinada à aquisição dos veículos blindados

Sobre as tecnologias atuais, Campos Neto disse que o Brasil tem se aperfeiçoado no rastreamento da origem de recursos ilegais

Acordo de cooperação técnica é inédito no país e um pilar na força-tarefa contra a lavagem de dinheiro

Medida inédita integrará entes federados para investigar crimes financeiros e lavagem de dinheiro

Em três anos, Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro bloqueou R$ 13 bilhões de quadrilhas

Desembargador foi alvo de operação por venda de decisões judiciais

Número equivale a quase 95% das comunicações feitas em 2020

Multas de até R$ 50 mil por desobediência à LGPD serão aplicadas a partir de agosto deste ano